清朗金融网络 守护安心消费丨深耕消保宣教 筑牢反洗钱防线 ——中英人寿辽宁分公司扎实开展反洗钱专项宣传活动
发布时间：
2026-09-30 08:40
为严格落实人民银行辽宁省分行、辽宁省人民检察院反洗钱综合治理工作部署，切实履行保险机构合规经营与金融消保主体责任，近期，中英人寿辽宁分公司扎实落实金融消保主体责任，围绕“打击洗钱犯罪 守护金融安全”主题，组织开展反洗钱集中系列宣传，普及反洗钱、反恐怖融资法律知识，帮助群众提升洗钱风险识别能力，营造全社会共同防范洗钱风险的良好氛围。
洗钱犯罪隐蔽性强，常常和电信诈骗、网络赌博、非法集资捆绑在一起。很多普通群众法律意识不强，随手出租、出借、出售银行卡和身份证，不知不觉就变成不法分子“跑分”的工具，不仅要承担法律责任，自身资金安全也会受到侵害。本次宣传没有只靠LED屏、挂横幅这类简单形式，采用厅堂阵地、线上推送、外拓宣讲相结合的方式，把反洗钱知识送到消费者身边。
筑牢厅堂主阵地，做实客户面对面宣教
分公司及沈阳中支依托窗口阵地，在客户接待区设置宣传角，摆放海报和宣传折页。客服人员借着办理业务的间隙，现场给客户讲解反洗钱常识。重点提醒大家，千万不要出租出借银行卡、支付账户和身份证件；不要为一点高额报酬帮别人转移来路不明的资金；积极配合金融机构核实身份，发现可疑交易及时上报，守住自己账户的使用权，避开洗钱法律风险。
拓宽线上传播渠道，扩大科普宣传覆盖面
借助中英人寿公众号IP爱小保说消保平台推送《读四大名著，青春有守护》，用家喻户晓且生动的经典桥段，为公众打造金融安全守护指南，读懂风险防护、反洗钱以及反诈防骗知识，让保险保障与隔绝金融陷阱为公众筑牢坚实底气；通过中英人寿外网公示反洗钱科普内容和风险提示，重点解析依托演唱会票务实施洗钱的多种新型作案手法：利用低价票吸引买家，以赃款代付票款完成洗白；租借傀儡账户囤票倒卖、多层流转资金；假借内部票名义诱导私户收款归集赃款；反复购票退票制造虚假交易流水，掩盖资金来源。推文讲解“跑分”“帮信”对应的法律后果，提醒公众警惕私下转账购票陷阱，切勿出借银行卡、支付账户沦为洗钱工具，破除“洗钱离普通人很远”的认知误区，引导客户守法自律，主动远离涉洗钱违法活动。
延伸宣传触角，开展多元化外拓宣教
组织宣教人员走进社区、商圈，针对老年人、两司两员等新业态从业者等重点人群开展宣讲。把反洗钱知识和反诈、个人信息保护、理性消费宣传结合起来，用真实案例讲清出借账户的严重后果，提醒大家保管好证件和金融账户，不要因小失大触碰法律红线，实实在在提升群众风险防范能力。
在面向公众宣传的同时，分公司同步抓好内部合规学习，组织员工学习反洗钱相关制度要求，压实一线岗位识别可疑交易、做好客户宣教的责任，对内夯实合规基础，对外做好金融科普，一体履行反洗钱和消费者权益保护职责。
下一步，中英人寿辽宁分公司会把反洗钱宣教纳入日常消保工作，持续常态化开展科普宣传，带动群众共同抵制洗钱违法活动，守牢区域金融安全底线，保护好金融消费者财产安全。
来源：中英人寿辽宁分公司
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